OTC取引で8000個BTCが詐欺された！？
”これは最高で最低な仮想通貨業界”。仮想通貨が誕生してから既に10年間になりました。10年間、財産豊かにする投資者はいくらでもいます。同時に、正式の管理法案がないため、詐欺事件連発でした。つい先日、8000BTCに関わる詐欺案の噂が伝播されていました。数十億円のビットコイン詐欺案はまだ業界内初、その詳細を見て、防ぐ方法を学びましょう。
金に目を負わされたらだと、ベテランでも騙される
知らない方もいますので、まず今回の詐欺案の詳細を説明しますね：
起因：4月14日夜、某有名なウォレット創始者がWechatモーメンツで言った：”7000BTC”。最初に見た人達は全部五里霧中たが、レビューに某有名のOTC取引所所有者の奥さんが”みんな、情報早いね”と言ってから、裏がありそうとみんなが薄々感じた。
過程：４月１５日、DGroup創始者-趙東氏がモーメンツで発表した内容：”OTCする人結構騙されたそうだ……8000btc”、そして、添付したポンジ・スキーム及びその創始者Charles Ponziの紹介を添付した。その後、OTC取引の超ベテラン“海夫人”もOTCに関わる詐欺情報を発表した。
ここまで、取引と借金の名でOTC取引での詐欺事件がようやく水面に浮いた。情報によると、今回の詐欺事件の容疑者が二人いて、“個人名声”“知り合いの信頼”を縦にして、コインの借入に高額金利を与えると先物売買の方法で、大量の資金を市場に引き寄せて、最後、新投資者のお金が以前の投資者の金利と短期報酬を支払えないので、市場が崩した。今回の詐欺案に百人以上の取引者とマイナーが騙されて（ほぼ全部業界のベテラン）、詐欺金額が8000BTCくらいだった。
今回の罠が明らかにOTC専門の人に設置したものだが、みんな見事にはめられた。事件に関する人からの情報によると、被害者が容疑者と知り合いのようだ。容疑者に400BTCを貸した被害者が2人いて、知り合いでなければ、こんなに大量に貸さないと思う。
趙東氏の言った通り：“自分も毎日OTC取引しているのに、利益率がどうかは自分は知らないの？自分が操作してもそんなに稼げないのに、なぜ他人が出来ると思ってるの？結果、コインが戻されなかった。”
詐欺ばかりのOTC取引
実は、管理不足のため、仮想通貨業界に詐欺方法がいくらでもある：有料グループ、偽白書、偽投資代理、ブロックチェーンマルチ、偽メディア、偽裏書き、偽ウォレット、無限追加……これついて、以前まとめたことから、そこでみってくださいね。
（https://mp.weixin.qq.com/s/s_UUzy3w4hLswEG6XDAzag）
今回8000BTC詐欺案は外部OTC取引で発生しました。現在、政策によって取引所が直接に法定通貨で市場内で取引すること自体は禁じられているため、市場外部で取引するプラットフォームは誕生しました。同時に、取引所にも法定通貨OTC取引コーナーも設置して、ユーザーは市場外部の取引で法定通貨と仮想通貨の両替をできます。今回の被害者達は毎日各外部取引グループと各取引所のOTC取引コーナーで活躍して、差金を稼いました。本のちょっとした心得違いで利益に誘惑しただけで、取り返せない損失が受けてしまいました。
ユーザー+プラットフォームのダブル防止 リスク回避
普通の投資者として、頼もしい取引所を選ぶ以外、多種類の詐欺方法に対して、極度の警戒心を持ったなければなりません。他人（有名人を含めて）を簡単に信じなく、簡単に他人へ振り込まないで、パスワードやアカウント等のセキュリティ情報を他人に暴露しないようにしてください。
58COINのOTC取引コーナーでは、売買両方が全部身分認証を済まさなければならないので、安全性をアップ；点対点の取引で、仲介がなくて差金を避ける；開始してからずっと手数料0、広告費0ので、取引コストを下げる；プラットフォームがリスクコントロールして、24時間カスタマーサポート対応で、問題の解決スピードが激高いです。558COINカスタマーサポート科経理Saraからのご注意：”OTCで取引する際に、嘘の支払い罠をぜひご注意ください、公告を出してから常に注文状態を観察して、なるべく知っている売り手や高級認証した売り手と取引したほうがいいです。何か怪しい状況があったら、すぐに関係の記録を保留してカスタマーサポートにご連絡ください”。一言で言えば：お金が届いてから、コインをリリースしてください！
もちろん、ユーザー自身の注意以外、プラットフォームもリスクコントロールシステムをちゃんと使用し、ユーザーの資産安全を守ります。58COINは大金でプラットフォームリスクコントロールシステムを強化する上に、内部にも存在可能の問題や流れに厳しい検査を常にしています。投資者達は必ず自身の個人情報、特にアカウント、パスワード等セキュリティ問題に厳守してください。
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